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交易的价格采用公允的市场价格进行交易

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

  4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

  根据《公司章程》规定,结合公司生产经营情况,2018年度拟作如下分配:以2018年末总股本25,000万股为基数,每10股派发现金股利0.30元(含税),共计向全体股东派发股利7,500,000.00元;剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交2018年度股东大会审议

  报告期内,公司主要业务未发生变化。公司的主要经营业务为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等,主要市场是福建、江西等地。公司不断技术创新,专注品质提升,通过实施产品差异化、渠道差异化和细化管理,来吸引消费者,努力推动企业经济效益良好发展。啤酒为快速消费品,其产销有着一定的季节性,一般情况第二、三季度是啤酒的销售旺季。随着经济发展和改革深化,消费升级明显,行业持续进行产品、服务等的优化调整

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2018年,公司上下同心,砥砺奋进,持续推进各项经营管理工作。主要情况如下

  1)深耕基地市场。报告期内,在基地市场公司发扬闽南“敢拼、爱拼、善拼”创新创业精神,展现“治大国若烹小鲜”产品酿制理念,重点聚焦 “鲜”系列产品,深入实施车销服务到位模式,细化和有针对性地进行渐进式推广,“鲜”系列产品新、奇、特+精的产品特性获得消费者的认可,促进公司整体产品结构逐步向上调整,提升利润空间,加快推进公司中高端市场布局

  2)新兴市场突破。报告期内,新兴市场方面公司加大特色产品的应用,管道活鲜啤、精酿啤酒相继研发落地,管道啤酒屋、精酿品牌形象店、啤酒花园线下消费场景多地开花,以专业化的品质享受和个性化的品牌体验,对接消费者由生存型向享受型、发展型消费的转变需求,新兴市场“1+N”模式逐步深化,江西、广东部分市场取得突破

  3)渠道拓展。报告期内,公司建设“惠泉啤酒”微信网上商城,成立了全资电子商务公司,在整合和巩固传统销售渠道的基础上,迎上电商时代,深化同其它消费平台合作,优化自有网络销售平台,使之更契合年轻个性化消费群体习惯,助力公司市场开拓和战略布局的推进

  1)品牌文化建设。报告期内,公司依照“规划要有较深文化基础”原则进行品牌升级规划,结合闽南地域文化和惠安惠女特殊文化基础,以惠女形象为依托,完成对公司商标、产品标识等的视觉识别系统优化整合,地方特色文化,惠女精神和闽南拼搏精神与公司品牌有机融合,促使公司品牌文化内涵进一步丰富

  2)品牌理念推广。报告期内,公司持续进行品牌形象推广,通过电视广告、报纸、车载和户外广告等传统媒介及微信、物联网终端等新媒介,依据不同受众进行针对性投放,让消费者感受企业品牌文化。同时,公司举办啤酒文化节,赞助冠名超模表演和自行车骑行等赛事,以活动赛事为媒,将“时尚、美丽、文化”的人文之美与惠泉啤酒“追求美好生活、共享精彩品味”的品牌诉求相结合,提升消费者对品牌的喜爱和认可度

  1)匠心酿造提品质。2018年是公司的质量提升年。报告期内,公司全面实施品质提升工程,全员参与卓越质量管理——最佳实践学习,对照行业标杆,将八大方面906条标准内化为企业底线质量控制标准,立标准、强执行、勤检查、常回顾,生产全程责任到人、处处留痕可追溯,不断提升标准符合度,实现“批批精品、瓶瓶精品”的质量战略性提升目标。报告期内,公司“鲜”系列产品之一的“惠泉10°P小鲜啤酒”获得酒类新品“青酌奖”

  2)科研创新增实力。报告期内,公司加强与科研院校和专家创新团队的合作,获批设立“泉州市专家工作站”,以站引才、以站聚智,提高科研创新核心竞争力。与厦门大学生命科学院签订校企共建全面合作协议,在技术研发和人才培养上开展密切合作,实现资源共享优势互补。公司还加大智能制造软硬件设施的投入,打造智能化生产样板,提高企业智能化生产水平,获评“福建省智能制造示范企业”

  1)人才战略推进。报告期内,公司搭建人才发展平台,坚持重实干、重实绩的用人导向,实施薪酬改革、技术职称改革,加强绩效考评,进一步完善激励和竞争机制,提高员工特别是专业技术人员的薪酬待遇,激发员工队伍的工作热情、向上动力和内在潜力,推进“有为才有位,实干得实惠”的人才战略的贯彻执行

  2)内部改革深化。报告期内,公司强化内部规范控制,梳理内控管理体系和制度,强化降本增效,完善奖惩和考核措施,建立企业内部诚信体系,持续推进思维创新、制度创新、文化整合,树标兵立楷模弘扬正能量,以文化建设来凝聚企业精气神,打造独具惠泉特色的文化基因、团队特性。同时,公司发挥党组织在企业管理中的政治核心作用,“党委和党建工作”单独成章,写入《公司章程》,把党建责任目标与生产经营目标相结合,将企业改革与党建工作有机融合、同步推进,以抓党建来促改革、带群团建设,迸发企业创新活力

  报告期内,公司实现营业收入55,159.36万元,实现利润总额2,552.48万元,实现归属于母公司的净利润1,849.73万元

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

  (七) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

  本集团本期合并财务报表范围及其变化情况详见《公司2018年年度报告》第十一节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”披露索引

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2019年4月13日以书面传真方式传达至各董事,会议于2019年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事高振安、茹晓明、王岳、陈济庭、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决;董事肖国锋、孙宝明因公务外出,委托董事茹晓明代为表决;独立董事白金荣因公务外出,委托独立董事王德良代为表决。会议由董事长高振安先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润23,088,652.71元。截止2018年12月31日,母公司盈余公积为132,098,267.02元,已超过公司注册资本的50%,根据《公司章程》规定,公司2018年度不提取法定公积金,加上期初未分配利润299,507,617.11元,扣减当年支付2017年度利润分配7,500,000.00元,期末可供分配的利润为315,096,269.82元

  结合公司生产经营情况,2018年度作如下分配:以2018年末总股本25,000万股为基数,每10股派发现金股利0.30元(含税),共计向全体股东派发股利7,500,000.00元;剩余未分配利润结转下一年度

  为有效提高自有闲置资金的使用效率,在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜,授权期限为自2019年5月1日至2020年4月30日

  该项对外投资额度占公司2018年经审计净资产的47.09%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此议案未超过董事会权限

  根据公司2019年度生产经营计划及财务预算的安排,会议决定向金融机构申请合计最高贰亿元人民币授信额度,其中

  上述向银行申请的融资最高额度,占2018年经审计净资产的17.77%。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,此议案未超过董事会的权限

  上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等,期限为自董事会审议通过之日起一年内。在此额度内,公司可灵活选择方式,其周转使用,融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会授权公司财务总监根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务

  详见公司公告2019-004《关于预计2019年度日常关联交易情况的公告》

  该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。在此项议案表决中,关联董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避

  2018年度,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告和内控报告审计机构。现根据实际情况,公司确定其2018年度财务报告审计报酬为人民币柒拾万元,内控报告审计报酬为人民币贰拾万元。上述报酬为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司的财务报告和内控报告审计费用

  12. 审议通过了《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的预案》

  2019年度,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构

  董事会定于2019年5月15日14:30在公司办公楼二楼会议室召开2018年年度股东大会,本次大会采用现场与网络投票相结合的方式

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议的通知于2019年4月13日以传线日在公司办公楼二楼会议室召开,本次会议应到监事5人,实到5人,监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所的有关要求,对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见

  (1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定

  (2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项

  (3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为

  因此,我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  监事会根据法律法规的有关要求,对董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核,并提出了如下书面审核意见

  2018年度公司出具的内部控制评价报告,真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,并能得到有效实行,在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的

  监事会根据法律法规的有关要求,对董事会编制的公司2018年度社会责任报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见

  (1)公司2018年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定

  (2)公司2018年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求,所包含的信息能线年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任

  监事会根据法律法规的有关要求,对公司关于会计政策变更事项进行了审核,并提出了如下书面审核意见

  本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

  上述议案已经公司于2019年4月23日召开的第八届董事会第六次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站( )的公告

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

  (一) 法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记

  (二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记

  (三) 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2019年5月10日17:00前到达公司证券投资部

  3.联系地址:福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ●日常关联交易对本公司影响:交易的目的是充分利用资源,有效地降低本公司的采购和运营成本,提升公司的经济效益。此交易符合市场原则,公平公允,有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力

  公司于2019年4月23日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员9人,在此项议案表决中,关联董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避,其他5名非关联董事一致审议通过该议案

  公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件,并发表了独立意见,认为

  1.决策程序合法有效。公司于2019年4月23日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》,关联董事对以上议案回避表决。我们认为:上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定

  2.交易公平公正。我们认为:上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本,提升公司经济效益,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意上述关联交易

  公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见,认为:上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本,提升公司经济效益,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意上述关联交易事项,并提交公司第八届董事会第六次会议审议。在此项议案表决中,关联委员肖国锋进行了回避

  经营范围:葡萄酒瓶、啤酒瓶、白酒瓶、饮料酒瓶和其它玻璃制品的生产销售;废旧玻璃收购;经营本企业自产产品及技术的进出口和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)

  该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司。目前该企业经营情况正常,具有良好的履约能力

  根据本公司的年度生产经营计划,本公司与该公司进行的啤酒瓶采购交易的预计总金额为200万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易,具体根据双方签订的购销合同执行

  主要经营业务:大麦芽、小麦芽、玉米芽啤酒原料的生产、销售;农作物种植;农业技术咨询服务;蒸汽出售

  该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的全资子公司。目前该企业经营情况正常,具有良好的履约能力

  根据本公司的年度生产经营计划,本公司与该公司进行用于生产啤酒的麦芽原料的采购交易,交易总金额预计为600万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易,具体根据双方签订的购销合同执行

  该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司。目前该企业委托本公司经营管理,具有良好的履约能力

  基于双方的正常生产经营需要,本公司与福建燕京啤酒有限公司进行用于生产啤酒的啤酒瓶、酒花、麦芽、塑料箱等原材料、包装物的采购交易,交易总金额预计为250万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易,具体根据双方签订的购销合同执行

  预计本公司接受该公司委托,加工生产啤酒的数量将不超过500千升,交易总金额预计为300万元。本公司采用公允的市场价格为定价基础,以加工服务成本加利润为定价方式,具体根据双方签订的委托加工合同执行

  主要经营范围:出口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油;进口企业生产、科研所需的原材料、机械制备、仪器仪表及零配件;销售建筑材料、五金交电化工、百货;互联网信息服务;制造、销售啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、瓶盖

  该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的股东。目前该企业经营情况正常,具有良好的履约能力

  公司有偿使用“燕京啤酒”商标,商标许可使用费的支付及收取标准为按本公司使用标志的产品实际销售量每瓶收取0.008元人民币,以本公司每月会计报表反映的已实现的使用标志产品的实际销售量为基数计算。预计交易总金额为30万元。本公司采用公允的市场价格为定价基础,具体根据双方签订的《商标使用许可协议》执行

  上述交易能够降低采购成本,提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易

  交易的目的是充分利用资源,有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理;此交易不影响本公司持续经营能力

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照最新规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表

  2019年4月23日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议,分别审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,根据财政部的最新规定对公司相关会计政策进行变更,并按照最新规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表

  1.根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司调整了财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”

  财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

  ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整

  本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更

  监事会认为:本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更



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